一、核心岗位职责清单

职责一：负责组织和协调董事会会议，确保会议的高效进行和决策的有效执行。
职责二：编制和审核公司重大决策及文件，确保其合规性与准确性。
职责三：维护公司与股东及投资者的良好关系，及时传达公司信息与投资者诉求。
职责四：组织并落实公司内部及外部的法律合规性审查，确保公司运营符合相关法规。
职责五：负责对外发布公司公告及信息，确保信息披露的及时性和准确性。
职责六：协调董事会与管理层之间的沟通，确保决策信息的顺畅传递。

二、职责与日常任务详细说明

职责一：负责组织和协调董事会会议

日常任务与步骤：
1. 制定会议议程，提前通知董事会成员。
2. 准备会议资料，包括报告、文件和记录。
3. 会议期间负责记录会议纪要，并及时整理。
协调部门：
1. 需与法律合规、财务、运营等部门协调，确保资料的完备性。
工作成果：
1. 会议纪要、决策执行清单。

职责二：编制和审核公司重大决策及文件

日常任务与步骤：
1. 收集相关数据和信息，进行分析。
2. 编写决策文件并进行审核，确保其合规及符合公司政策。
协调部门：
1. 与法律合规部门和各相关业务部门沟通，确保文件的准确性。
工作成果：
1. 决策文件、审核报告。

职责三：维护公司与股东及投资者的良好关系

日常任务与步骤：
1. 定期与股东进行沟通，了解其需求与意见。
2. 组织投资者见面会，向他们介绍公司发展战略。
协调部门：
1. 需与公关和财务部门合作，确保信息的准确性。
工作成果：
1. 投资者反馈报告、会议纪要。

职责四：组织并落实公司内部及外部的法律合规性审查

日常任务与步骤：
1. 定期进行法律合规性检查，识别潜在风险。
2. 编制合规性报告，并提出改进建议。
协调部门：
1. 与法务部门密切合作，确保合规性审查的全面性。
工作成果：
1. 合规性检查报告、风险评估报告。

职责五：负责对外发布公司公告及信息

日常任务与步骤：
1. 起草公告内容，确保信息的准确与及时。
2. 通过适当渠道发布公告，确保覆盖到目标受众。
协调部门：
1. 与公关和市场部门沟通，确保信息的一致性。
工作成果：
1. 公司公告、信息披露文件。

职责六：协调董事会与管理层之间的沟通

日常任务与步骤：
1. 定期召开沟通会议，传达董事会的决策及战略。
2. 跟进管理层的反馈，及时向董事会汇报。
协调部门：
1. 与管理层及各部门负责人保持密切联系。
工作成果：
1. 沟通会议纪要、反馈报告。

三、典型工作场景或真实案例举例说明

案例一：组织年度股东大会

背景情境：每年，公司需召开股东大会，汇报公司业绩并进行决策投票。
工作任务：董事会秘书负责会议的全程组织，包括制定会议议程、准备报告材料、通知股东等。
操作过程：与财务部门协作编制年度财务报告，与法律合规部门审核会议文件，确保所有材料合规。同时，确保会场的安排、技术支持等事宜。
结果交付：成功召开大会，股东反馈积极，会议纪要及决策记录及时整理并归档。

案例二：处理股东投诉

背景情境：公司收到来自主要股东的投诉，关于信息披露不及时的问题。
工作任务：董事会秘书负责了解情况并协调相关部门进行处理。
操作过程：与公关部门沟通，了解股东的具体诉求；随后与管理层讨论改进信息披露流程，形成改进方案并反馈给股东。
结果交付：向股东提交详细的改进计划，股东表示满意并撤回投诉。

四、职责衡量方式与绩效考核标准说明

考核维度：
1. 会议组织的效率与效果。
2. 文件审核的合规性与准确性。
3. 股东与投资者关系的维护情况。
4. 法律合规性检查的全面性。
5. 信息披露的及时性与准确性。
考核指标：
1. 会议纪要的准确性和反馈率，会议召开率达到95%以上。
2. 文件审核合规性达到100%合格率。
3. 股东满意度调查结果，达到80%以上的满意度。
4. 合规性检查中发现的风险减少率，年度减少20%。
5. 信息披露的及时率，达到95%以上。
典型表现形式：
1. 会议后收到的积极反馈，会议决策执行率高。
2. 投资者与股东的良好反馈和关系维护情况。
3. 法律合规报告中未发现重大法律风险。

五、关键行业或技术术语准确定义

信息披露：指上市公司向社会公众和投资者及时、准确地传达有关公司的财务状况、经营成果和其他相关信息的行为，以确保透明度和公正性。
合规性审查：对公司运营活动进行的法律法规及内部政策的符合性检查，用于识别和减少法律风险。
董事会：公司最高决策机构，负责制定公司战略、监督管理层及保护股东权益。